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外国為替調査 · 外国為替検査
業務紹介
関税庁など外国為替調査及び外国為替検査機関の調査及び検査対応から検察調査段階、起訴後の刑事公判段階まで、最適の法律サービスを提供しています。 関税庁等外国為替調査及び外国為替検査機関は、外国為替取引を行う個人または企業の業務に対して外国為替取引法規を遵守しているか否か等を審査するために外国為替検査を行ったり、個人または企業の外国為替取引業務が外国為替取引法に違反したという事実を発見した場合、外国為替調査を行ったりしています。
主要業務分野
- 関税庁等の外国為替調査及び外国為替検査対応
- 検察捜査対応
- 関税逋脱、外国為替取引法違反、財産国外逃避、犯罪収益隠匿などの刑事訴訟に対応
代表事例
- D社など海外貿易業者の関税逋脱、価格操作、財産国外逃避、犯罪収益隠匿などの関連刑事事件
- S銀行(外国為替取引銀行)の外国為替送金申告有無の確認義務違反に関する外国為替取引法違反容疑に対する外国為替調査対応
- Y社の外国為替取引法違反容疑に対する外国為替調査対応
- S社における貿易金融及び第三者支払、財産国外逃避に関する外国為替検査相殺や第三者支払など経常取引関連外国為替取引法違反調査への対応
- H社の金銭貸借、海外直接投資など資本取引関連の外国為替取引法違反の調査対応
