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業務紹介
マネーロンダリング防止(資金洗浄防止)の規制に関連し、金融会社等の法令遵守のための内部システムの点検、金融·捜査当局への対応、法令改正関連の立法コンサルティングなど、包括的な法律サービスを提供します。 金融情報分析院(KoFIU)、捜査当局などで資金洗浄防止規制の実務を直接遂行した専門家及び幅広い業務知識と経験を持つ弁護士が協業し、マネーロンダリング防止規制に対する効果的な対応方法を提示しています。
主要業務分野
- マネーロンダリング防止関連法令、ガイドライン等に関する法的助言
- 金融会社などのマネーロンダリング防止内部統制体系の点検
- 金融当局の検査及び制裁への対応
- マネーロンダリング防止捜査及び調査への対応
代表事例
- 主要銀行の顧客確認義務違反に対する金融当局からの制裁に関する法的助言
- 主要銀行の高額現金取引報告義務違反に対する金融当局の制裁に関する法的助言
- 主要銀行の仮想通貨事業者に対する取引拒絶に関する法的助言
- 貯蓄銀行のマネーロンダリング防止体系に対する点検
- 貯蓄銀行のコンプライアンス点検
- 仮想通貨事業者のマネーロンダリング防止義務に関する法的助言
- 仮想資産事業者の非居住者に対する顧客確認義務に関する法的助言
