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소개
관세청 등 외환조사 · 외환검사기관의 조사 및 검사 대응부터 검찰조사단계, 기소 후 형사공판단계까지 최적의 법률서비스를 제공하고 있습니다. 관세청 등 외환조사 · 외환검사기관은 외국환거래를 수행하는 개인 또는 기업의 업무에 대하여 외국환거래 법규준수 여부 등을 심사하기 위하여 외환검사를 수행하거나, 개인 또는 기업의 외국환거래 업무가 외국환거래법을 위반하였다는 사실을 발견하였을 경우 외환조사를 수행하고 있습니다.
주요업무분야
- 관세청 등 외환조사 · 외환검사 대응
- 검찰 수사대응
- 관세포탈, 외국환거래법위반, 재산국외도피, 범죄수익은닉 등 형사소송 대응
대표사례
- D사 등 해외무역업체의 관세포탈, 가격조작, 재산국외도피, 범죄수익은닉 등 관련 형사사건
- S은행 외국환거래은행의 외환송금신고여부 확인의무 위반관련 외국환거래법위반 혐의에 대한 외환조사 대응
- Y사 외국환거래법 위반 혐의에 대한 외환조사 대응
- S사 무역금융 및 제3자 지급, 재산국외도피에 관한 외환검사상계, 제3자 지급 등 경상거래 관련 외국환거래법위반 조사 대응
- H사 금전대차, 해외직접투자 등 자본거래 관련 외국환거래법위반 조사 대응
