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소개
자금세탁방지(Anti-Money Laundering) 규제와 관련하여 금융회사 등의 법령 준수를 위한 내부시스템 점검, 금융·수사당국 대응, 법령 개정 관련 입법자문 등 포괄적 자문을 제공합니다.금융정보분석원(KoFIU), 수사당국 등에서 자금세탁방지 규제 실무를 직접 수행한 전문인력 및 폭넓은 업무지식과 경험을 갖춘 변호사들이 협업하여 자금세탁방지규제에 대한 효과적 대응 방안을 제시하고 있습니다.
주요업무분야
- 자금세탁방지 관련 법령, 가이드라인 등에 대한 자문
- 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제체계 점검
- 금융당국 검사 및 제재 대응
- 자금세탁방지 수사 및 조사 대응
대표사례
- 주요 은행의 고객확인의무 위반 금융당국 제재 자문
- 주요 은행의 고액 현금거래 보고의무 위반 금융당국 제재 자문
- 주요 은행의 가상자산사업자에 대한 거래거절 관련 자문
- 저축은행의 자금세탁방지체계에 대한 점검 자문
- 저축은행의 컴플라이언스 점검 자문
- 가상자산사업자의 자금세탁방지의무 자문
- 가상자산사업자의 비거주자에 대한 고객확인의무 자문
